Maria Duval-Betrug – Wikipedia

Posted on by
before-content-x4

Groß angelegte Postbetrugsoperation

Die Maria Duval psychischer Betrug ist einer der erfolgreichsten E-Mail-Betrug in der Geschichte, der in zwanzig Jahren Millionen von Menschen um mindestens 200 Millionen US-Dollar betrogen hat. Es richtet sich an kranke und ältere Menschen durch eine Kombination aus personalisierten Briefen und persönlichen Informationsdatenbanken und wurde 2016 in den Vereinigten Staaten geschlossen, ist aber in vielen Ländern noch im Gange.

Geschichte, Umfang und Methode[edit]

Maria Carolina Gamba als Maria Duval, 2008.

Der Betrug stammt von einer angeblichen Hellseherin italienischer Herkunft namens Maria Carolina Gamba, die “Maria Duval” als ihren Handelsnamen verwendet. Gamba gab psychische Beratungen in Südfrankreich und erlangte ein gewisses Maß an Bekanntheit. Gamba verkaufte die Rechte an den psychischen Diensten von “Maria Duval” und schloss eine vertragliche Vereinbarung mit einer Gruppe von Personen, die diese nutzten, um den Verkauf von Astrologie-Karten zu fördern,[1][2] möglicherweise Anfang der 90er Jahre.[3] Die neuen Urheberrechtsinhaber (oder vielleicht Leute, die in einer späteren Transaktion gekauft haben) entwickelten den Betrug, wie er auf der ganzen Welt bekannt war: Zuerst nutzten sie öffentlich oder durch Zeitungswerbung verfügbare Informationen, kauften dann persönliche Datenmarketing-Datenbanken und schickten Briefe an potenzielle Opfer und bietet Wahrsagerei von Maria Duval für 40 US-Dollar an.[1][2]

Laut einer Untersuchung der CNN-Journalisten Melanie Hicken und Ellis Blake wurde der Betrug einige Zeit von zwei europäischen Unternehmen kontrolliert, Astroforce und Infogest, die beide im Besitz von Raëlian Jean-Claude Reuille sind, der seine Vermögenswerte schließlich an unbekannte Käufer verkaufte. Die Gruppe, die jetzt den Duval-Betrug betreibt, verwendet möglicherweise dasselbe Modell mit anderen Hellsehern.[3][4][5]

Die Betrüger zielten auf alte oder kranke Menschen ab und versprachen normalerweise psychische Hilfe, um ihre Gesundheit oder Finanzen zu verbessern. Die Gebühr von 40 USD wird für jedes Stück einer Korrespondenz erhoben, die sich über Jahre erstrecken kann. Teurere Hilfen wie Plastiktalismane und Kristalle wurden ebenfalls angeboten, einige Opfer zahlten Tausende von Dollar pro Jahr.[1]

Die Briefe schienen handgeschrieben und von Duval unterschrieben zu sein. Sie enthielten genügend persönliche Details, um das Opfer zu der Annahme zu verleiten, dass die Person, die sie schickte, tatsächlich über psychische Kräfte verfügte. Obwohl irgendwann Tausende von Briefen pro Woche generiert wurden, haben die Betrüger sehr darauf geachtet, dass sie so authentisch wie möglich aussehen, Kaffeeflecken oder Seiten mit (computergenerierten) Absätzen erwecken den Anschein eines persönlichen Briefes. Einige Opfer entwickelten Freundschaftsgefühle für die Duval-Persönlichkeit, was den Umfang der Korrespondenz erhöhte. Der Name Patrick Guérin sollte als psychischer Assistent von Duval verwendet werden, der auch Dienstleistungen anbot und eine weitere Einnahmequelle für den Betrug generierte.[2][6][7][8]

Briefe wurden in einem Dutzend Ländern gefunden und erzielten in den Vereinigten Staaten und Kanada Einnahmen von über 200 Millionen US-Dollar. Der Betrug wurde von einer Reihe aufeinanderfolgender Gruppen verwaltet, die Briefkastenfirmen benutzten, um ihre Beteiligung zu verbergen. Gamba erhielt jedoch weiterhin Zahlungen und machte einige Werbearbeit unter dem Namen Maria Duval, sogar gelegentliche Nachrichtenauftritte. Gambas Sohn glaubt, dass ihre Mutter zugestimmt hat, als Gesicht des Betrugs verwendet zu werden, um reich und berühmt zu werden, und fühlte dann, dass sie die anhaltende Beziehung nicht beenden konnte.[1]

Frühe Ermittlungen der Strafverfolgungsbehörden kamen zu dem Schluss, dass Maria Duval möglicherweise nicht existiert, da sie eine Persona ist, die vollständig von Betrügern fabriziert wurde. Das stellte sich als falsch heraus, als Ellis und Hicken 2016 mit Unterstützung französischer Kollegen Duvals Wohnsitz in Südfrankreich ausfindig machten und sie zwei Jahre später interviewen konnten.[1][9] Im August 2018 veröffentlichten sie “A Deal with the Devil: The Dark & ​​Twisted True Story Of One Of The Biggest Cons In History”, das ihre Suche nach der schwer fassbaren Maria Duval/Carolina Gamba erzählt.[10]

Ermittlungen der Strafverfolgungsbehörden[edit]

Eine Untersuchung des US-Justizministeriums (DoJ) wurde 2014 abgeschlossen, bei der einige Unternehmen, die mit dem Betrug in Verbindung stehen, nicht offengelegte Beträge als außergerichtliche Einigung zahlen. Das DoJ untersagte auch dem Destiny Research Center in Hongkong und dem Infogest Direct Marketing in Montreal den Versand von Briefen in die Vereinigten Staaten (aus Kanada), und die strafrechtlichen Ermittlungen gegen diese beiden Firmen dauerten 2018 noch an. Infogest überflutete die Vereinigten Staaten mit 56 Millionen Maria-Duval-Briefen zwischen 2006 und 2014[11] und wurde für andere Betrügereien untersucht, darunter einen über gefälschte Produkte zur Gewichtsabnahme.[3][6][7][8] Der kanadische Finanzdienstleister PacNet wurde später beschuldigt, neben anderen fragwürdigen Kunden Gelder der amerikanischen Maria Duval-Operationen gewaschen zu haben.[12][13]

Die Ermittler kamen zu dem Schluss, dass die Zahl der Betrüger beträchtlich ist, darunter 1,4 Millionen allein in den USA.[1]

Gambas Wohnsitz in Callas wurde im März 2018 von der französischen Polizei und amerikanischen Ermittlern durchsucht.[1] 2018 wurde eine Untersuchung des Postinspektionsdienstes der Vereinigten Staaten eingeleitet[1] und zwei kanadische Staatsbürger, Maria Thanos und Philip Lett, bekannten sich im Juni dieses Jahres der Verschwörung zum Postbetrug schuldig. Im Dezember 2020 wurde ihr mutmaßlicher Mitarbeiter Patrice Runner unter ähnlichen Vorwürfen aus Spanien ausgeliefert.[14]

In anderen Medien[edit]

Paul Fidalgo vom Center For Inquiry stellt den Balles Award Gewinner 2018 vor Ein Deal mit dem Teufel

Die investigativen Reporter von CNN, Blake Ellis und Melanie Hicken, enthüllten das komplexe Innenleben eines Fall von psychischem Betrug, der sich über mehrere Jahrzehnte erstreckte und mehr als 200.000.000 US-Dollar von den meist älteren Opfern forderte. 2019 hat das Committee for Skeptical Inquiry des CSICon für ihre Arbeit den Robert P. Balles-Preis verliehen Ein Deal mit dem Teufel.[15][16]Wendy Grossman rezensiert das Buch für Skeptical Inquirer Magazin kommt zu dem Schluss, dass Skeptiker daran denken sollten, dass manchmal der Betrüger zum Opfer werden kann, der noch größeren Schaden anrichtet. Grossman sagt: “Diese Wendung sahen wir Skeptiker nie kommen: dass diejenigen, die für ihre übersinnlichen Behauptungen berühmt sind, ihre Geschäfte effektiv an die organisierte Kriminalität verkaufen und zu Schachfiguren ihrer neuen Chefs werden könnten”.[17]

Siehe auch[edit]

Verweise[edit]

  1. ^ ein B C D e F g h Ellis, Blake; Hicken, Melanie (26. Juli 2018). “Nach zwei Jahren Untersuchung eines der am längsten laufenden Betrugsfälle der Geschichte haben wir endlich seine zentrale Figur getroffen: Maria Duval. Was würde sie sagen?”. CNN. Archiviert von das Original am 13. August 2018. Abgerufen 13. August 2018.
  2. ^ ein B C Ellis, Blake; Hicken, Melanie (24. Februar 2016). “Kapitel eins: Wer steckt hinter einem der größten Betrügereien der Geschichte?”. CNN. Archiviert von das Original am 13. August 2018. Abgerufen 13. August 2018.
  3. ^ ein B C Ellis, Blake; Hicken, Melanie (9. März 2016). “Kapitel Drei: Das globale Netzwerk hält einen 20-jährigen Betrug am Leben”. CNN. Archiviert von das Original am 13. August 2018. Abgerufen 13. August 2018.
  4. ^ Ellis, Blake; Hicken, Melanie (16. März 2016). „Kapitel vier: Die Geschäftsleute hinter einem globalen Hellseher-Imperium“. CNN. Archiviert von das Original am 13. August 2018. Abgerufen 13. August 2018.
  5. ^ Ellis, Blake; Hicken, Melanie (16. März 2016). “Diese Hellseher wollen dein Geld”. CNN. Archiviert von das Original am 13. August 2018. Abgerufen 13. August 2018.
  6. ^ ein B „Justizministerium stellt internationales Betrugssystem für „psychische“ E-Mails dauerhaft ein“. US-Justizministerium. 9. Mai 2016. Archiviert von das Original am 13. August 2018. Abgerufen 13. August 2018.
  7. ^ ein B Rankin, Jim (10. Mai 2016). „US-Staatsanwälte sagen, sie haben ein mit Kanada verbundenes ‚psychisches‘ Postbetrugssystem eingestellt“. Der Toronto Star. Archiviert von das Original am 14. August 2018. Abgerufen 13. August 2018.
  8. ^ ein B Larouche, Vincent; Duchaine, Gabrielle (10. Mai 2016). “Trois Québécois au coeur d’une arnaque colossale”. La Presse (auf Französisch). Abgerufen 13. August 2018.
  9. ^ Ellis, Blake; Hicken, Melanie (30. März 2016). “Kapitel fünf: Klopfen an die Tür des Hellsehers”. CNN. Archiviert von das Original am 14. August 2018. Abgerufen 13. August 2018.
  10. ^ Arreola, Christina (8. August 2018). “3 Sachbücher über Betrügereien, Intrigen und Raubüberfälle, die beweisen, dass die Wahrheit seltsamer ist als die Fiktion”““. Bustle.com. Archiviert von das Original am 14. August 2018. Abgerufen 13. August 2018.
  11. ^ Cahalan, Susannah (25. August 2018). „Wie ein Hellseher mit einem einfachen Mail-Betrug 250 Millionen Dollar erwirtschaftet hat“. Die New Yorker Post. Archiviert von das Original am 29.08.2018. Abgerufen 28. August 2018.
  12. ^ Proctor, Jason (22. September 2016). „Die USA bezeichnen das Vancouver-Unternehmen PacNet als ‚bedeutende transnationale kriminelle Organisation‘‘“. CBC-Nachrichten. Archiviert von das Original am 14. August 2018. Abgerufen 13. August 2018.
  13. ^ Mackin, Bob (16. Februar 2018). “NDP-Regierung geht hart gegen Unternehmen vor, das BC Liberale Steuererleichterungen erzielt hat”. Der Brecher. Archiviert von das Original am 14. August 2018. Abgerufen 13. August 2018.
  14. ^ „Kanadischer Mann, der aus Spanien ausgeliefert wird, um wegen massiven Psy-Mail-Betrugs angeklagt zu werden“. Justizministerium der Vereinigten Staaten. 22.12.2020. Archiviert vom Original am 24. Dezember 2020. Abgerufen 2. Januar 2021.
  15. ^ „CNN-Reporter erhielten den Balles Critical Thinking Prize für „A Deal with the Devil““. CSICOP.ORG. Ausschuss für skeptische Untersuchung. Abgerufen 27. September 2019.
  16. ^ Fidalgo, Paul (September 2019). “CNN-Reporter haben den Balles Critical Thinking Prize für A Deal With The Devil verliehen”. Skeptischer Nachfrager. Amherst, NY: Zentrum für Untersuchung.
  17. ^ Grossmann, Wendy (2018). „Wenn Hellseher unter Kontrolle der organisierten Kriminalität kommen“. Skeptischer Nachfrager. Ausschuss für skeptische Anfragen. 42 (6): 60–61. Sie sind viel besser in der Lage, mit jemandem zu sprechen, wenn Sie bereits den Beweis dafür haben, was passiert ist: “Das ist passiert, nicht wahr?” ist ein kraftvoller Zungenbrecher.


after-content-x4