Scholam Weiss – Wikipedia

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Amerikanischer Betrüger

Scholam Weiss
Geboren (1954-04-01) 1. April 1954 (Alter 67)[1]
Status Freigelassen durch Umwandlung des Präsidentenurteils, 19. Januar 2021
Beruf Ehemaliger Unternehmensberater
Strafanzeige 78 Fälle von Erpressung, Überweisungsbetrug und Geldwäsche
Strafe 835 Jahre Haft (von 845 Jahren im Jahr 2009 reduziert), drei Jahre beaufsichtigte Freilassung, 123,4 Millionen US-Dollar Geldstrafe, 125 Millionen US-Dollar Rückerstattung, 57 Millionen US-Dollar Verfall[2]

Scholam Weiss (* 1954) ist ein verurteilter Betrüger.

Im Jahr 2000 wurde Weiss wegen Erpressung, Überweisungsbetrug, Geldwäsche und anderer Anklagen im Zusammenhang mit dem Zusammenbruch der National Heritage Life Insurance Company zu 845 Jahren Gefängnis verurteilt. Er und andere Angeklagte beteiligten sich an einem immensen Plan, der dem Unternehmen 450 Millionen US-Dollar abzog, was zu dem vermutlich größten Ausfall einer Versicherungsgesellschaft führte, der je durch kriminelle Handlungen verursacht wurde.[3][4]

Seine Strafe galt als die längste Haftstrafe, die jemals von einem US-Bundesgericht verhängt wurde. und die längste jemals für Wirtschaftskriminalität.[5][4][6] Weiss floh im Oktober 1999 während der Geschworenenberatung aus dem Land und wurde 2002 aus Österreich ausgeliefert. Seine Strafe wurde am 19. Januar 2021 von Präsident Donald Trump umgewandelt.

Frühes Leben und Hintergrund[edit]

Weiss wuchs im Borough Park, New York, auf; er besuchte eine jiddischsprachige Jeschiwa und als Kind lieferte Weiss Obst für den Obststand seines Vaters. Als junger Mann arbeitete er am Bau und erwarb 1974 im Alter von 20 Jahren Windsor Plumbing Supply. Das Unternehmen war in den 1970er Jahren und den größten Teil der 1980er Jahre profitabel, meldete jedoch Ende der 1980er Jahre Insolvenz an.[4]

1994 wurde Weiss wegen Postbetrugs angeklagt und für schuldig befunden, wofür er acht Monate im Gefängnis saß. Weiss hatte fälschlicherweise behauptet, dass bei einem Lagerfeuer im Jahr 1986 Badewannen im Wert von mehr als 1 Million US-Dollar beschädigt worden seien.[4]

Betrug der National Heritage Life Insurance Company[edit]

In einem Schema, das New York Times beschrieben als “eine Reihe von betäubend komplexen Hypotheken- und Aktienbetrug”, Weiss und andere zogen 450 Millionen Dollar von der National Heritage Life Insurance Company ab. Die Mehrheit der Versicherungsnehmer des Versicherers waren ältere Einwohner Floridas, und der Fall erregte außerhalb Floridas wenig Aufmerksamkeit, aber die Bundesbehörden sagten, er sei „das größte Versagen einer Versicherungsgesellschaft, das durch kriminelle Handlungen in der Geschichte der Vereinigten Staaten verursacht wurde“.[4][6]

1990 wurde der Versicherer von Betrügern übernommen, die das Unternehmen mit einem Scheck über 4 Millionen Dollar bezahlten, obwohl sie eigentlich keine 4 Millionen Dollar besaßen.[6] Mit einer Variante eines einfachen Check-Kiting-Schemas liehen sie sich dann das Geld, um den Kaufpreis zu decken. Weiss wurde 1992 durch einen Anwalt, Michael Blutrich, in den Betrug verwickelt, der später den Betrug zugab und Bundeszeuge wurde. Nachdem sie die Kontrolle übernommen hatten, kauften Weiss und andere wertlose Aktien und Hypotheken in einer Reihe von Geschäften, die dem Versicherer Hunderte von Millionen Dollar entzogen. Ein Großteil des Geldes verschwand, und Millionen gingen auf Konten, die von Weiss kontrolliert wurden.[4][6]

Die starke Beteiligung von Anwälten, die ein Viertel der schließlich verurteilten Personen ausmachten, half den Verschwörern, den Betrug geheim zu halten.[6]

Die 1995 liquidierte National Life hatte etwa 35.000 Versicherungsnehmer, von denen etwa 10.500 in Florida lebten. Viele verloren ihre Ersparnisse aufgrund des Betrugs, obwohl verschiedene Garantiefonds ihre Policen und Renteninhaber etwa 420 Millionen US-Dollar zurückzahlten.[7]

Prozess, Verurteilung und Flucht[edit]

Weiss lehnte ein Angebot der Regierung ab, ein Plädoyer-Deal zu erstatten, in dem er fünf Jahre Gefängnis abgesessen hätte, und entschied sich, vor Gericht zu gehen.[8] Weiss floh während der Beratungen der Jury aus dem Land. Im November 1999 wurde er im Prozess in Abwesenheit für schuldig befunden und zu 845 Jahren Gefängnis, drei Jahren beaufsichtigter Freilassung, einer Geldstrafe von 123,4 Millionen US-Dollar und einer Wiedergutmachung von 125 Millionen US-Dollar verurteilt. Außerdem wurden Vermögenseinziehungen in Höhe von 57 Millionen US-Dollar angeordnet.[2][6][5] Die Rückzahlung wurde gezahlt.[9] Neben Weiss bekannten sich bis zu seiner Verurteilung 15 weitere Angeklagte schuldig oder wurden im Betrugsfall verurteilt, und mehrere verbüßten lange Haftstrafen.[4]

Nach seiner Flucht vor dem Prozess reiste Weiss nach Israel, Belgien, Brasilien, Österreich und Großbritannien.[10] Weiss rasierte sich den Bart, nahm ab, benutzte Prepaid-Telefone und schuf falsche Identitäten, um nicht entdeckt zu werden. Während dieser Zeit lebte er einen extravaganten Lebensstil und gab Geld für feines Essen, Glücksspiel und Prostitution aus.[10] Er wurde in Wien, Österreich, festgenommen und 2002 an die USA ausgeliefert.[11][8] Zum Zeitpunkt seiner Auslieferung ging das FBI davon aus, dass Weiss die Kontrolle über 250 Millionen Dollar hatte, die National Life gestohlen wurden.[7] Eine andere Schätzung war, dass er die Hälfte der 450 Millionen Dollar kontrollierte, die er beim Stehlen half.[10]

Kampagne zur Strafumwandlung[edit]

Die Strafe von Weiss war wegen ihrer Länge umstritten, die die gegen Bernard Madoff verhängte 150-jährige Haftstrafe überstieg. Die National Association of Criminal Defense Lawyers schloss Weiss mit anderen Gnadengesuchen ein, die sie beim Weißen Haus eingereicht hatte. Der Abgeordnete Sean Patrick Maloney behauptete, das Urteil sei eine Vergeltung für die Ablehnung eines Fünfjahresvertrags.[5][9] Weiss engagierte den Lobbyisten Brett Tolman, um auf die Umwandlung zu drängen, und andere Unterstützer waren der ehemalige US-Generalstaatsanwalt Edwin Meese, der ehemalige US-Generalstaatsanwalt Seth Waxman und der Harvard Law School-Professor Alan Dershowitz. Die Kommutierungskampagne wurde von seinem Neffen angeführt.[5]

Die New York Times berichtete, dass Weiss einer von mehreren „wohlhabenden oder gut vernetzten Menschen“ war, die „von ihren sozialen, politischen oder finanziellen Verbindungen zu einer lockeren Ansammlung von Anwälten, Lobbyisten, Aktivisten und orthodoxen jüdischen Führern profitierten, die mit Beamten der Trump-Administration in kriminellen Angelegenheiten zusammengearbeitet hatten“. Justizgesetzgebung, die von Jared Kushner verfochten wurde.” Es wurde berichtet, dass der Fall von Weiss im Weißen Haus mehrere Jahre lang diskutiert worden sei, aber auf Widerstand gestoßen sei. Ein republikanischer Agent machte Mark Meadows, Trumps Stabschef, darauf aufmerksam, und Weiss’ Kommutierung folgte.[12]

Am 19. Januar 2021 wandelte Präsident Donald Trump das Urteil von Weiss in eine der 70 Begnadigungen und 73 Satzumwandlungen um, die an seinem letzten vollen Tag im Amt ausgesprochen wurden. In einer Erklärung des Weißen Hauses heißt es, dass Weiss „bereits über 18 Jahre gedient und eine erhebliche Entschädigung gezahlt hat. Er ist 66 Jahre alt und leidet an chronischen Gesundheitsproblemen“.[1][13][9]

In einem Editorial, Die Washington Post kritisierte die Umwandlung und stellte fest, dass Weiss “die Stadt vor seinem Urteil übersprungen hatte und Bundesbeamte gezwungen hatte, ihn über Kontinente hinweg zu verfolgen”, und meinte, dass “er von den Insassen im Bundesgefängnis zu den am wenigsten verdienten gehört”.[14]

Siehe auch[edit]

Verweise[edit]

  1. ^ ein B “Erklärung des Pressesprechers zu den Gnadengewährungen der Exekutive”. trumpwhitehouse.archives.gov. Das weiße Haus. Abgerufen 27. Januar 2021.
  2. ^ ein B “Umtausch von Präsident Donald Trump (2017 – 2021)”. www.justice.gov. 20.12.2017.
  3. ^ Autorin, Susan Clary, Sentinel Staff. “Versicherungsdieb ZURÜCK IN FLORIDA”. OrlandoSentinel.com. Abgerufen 17. Januar 2021.
  4. ^ ein B C D e F g Rashbaum, William K. (9. März 2000). „845 Jahre im Gefängnis, wenn die Behörden ihn erwischen können; FBI sagt, Flüchtling habe ein Gespür für Betrug und das Verstecken von gestohlenem Geld“. Die New York Times. Abgerufen 6. Juli, 2009.
  5. ^ ein B C D Yaffe-Bellany, David (20. Januar 2021). “Betrüger kehrt nach Hause zurück, nachdem Trump 835-jährige Amtszeit pendelt”. Bloomberg.com. Abgerufen 23. Januar 2021.
  6. ^ ein B C D e F Whitney, Sally (September 2000). “Anatomie eines Fehlers” (PDF). Bestes Review. P. 100. Archiviert von das Original (PDF) am 23. März 2006. Abgerufen 14. Februar, 2018.
  7. ^ ein B „Nationalerbeflüchtling wartet auf Auslieferung in Wien“. Bestes Review. 101 (8): 17. Dezember 2000.
  8. ^ ein B Chris McKenna (1. Juli 2002). “Verurteilter Dieb bezahlt für Religionsschule”. Times Herald-Rekord. Middletown, New York.
  9. ^ ein B C McKenna, Chris. “Trump wandelt die Gefängnisstrafe eines Monsey-Mannes um, der 835 Jahre wegen Betrugs im Jahr 1999 verbüßt”. Times Herald-Rekord. Abgerufen 23. Januar 2021.
  10. ^ ein B C Rashbaum, William K. (26. Oktober 2000). “Flüchtling nach einem Jahr auf der Flucht in Österreich festgenommen”. Die New York Times.
  11. ^ Susan Clary (26. Oktober 2000). “Extravaganter Fluchtversuch geht zu Ende”. Orlando Sentinel.
  12. ^ Vogel, KennethP.; Beichtvater, Nicholas (21. März 2021). „Zugang, Einfluss und Begnadigungen: Wie eine Reihe von Verbündeten Trumps Entscheidungen geprägt haben“. Die New York Times. ISSN 0362-4331. Abgerufen 21. März, 2021.
  13. ^ Schulte, Fred (26. Januar 2021). “Trumps Begnadigungen beinhalteten Gesundheitsmanager hinter massiven Medicare-Betrugsfällen”. Chicago Sun-Times. Kaiser Gesundheitsnachrichten. Abgerufen 27. Januar 2021.
  14. ^ “An seinem letzten Tag hat Trump die Präsidentschaft noch einmal herabgesetzt”. Washington Post. 20. Januar 2021. ISSN 0190-8286. Abgerufen 24. Januar 2021.

Externe Links[edit]